美国司法部考虑起诉币安涉嫌洗钱和违反制裁

2022-12-13 09:10:49 来源：清一色财经

【资料图】

博链财经BroadChain获悉，12月12日，四名知情人士告诉路透社，美国司法部检察官考虑起诉币安及创始人赵长鹏等高管涉嫌洗钱和违反制裁。

这些知情人士说，调查始于2018年，重点是币安对美国反洗钱法和制裁的遵守情况。

两名消息人士称，参与此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明，有理由对币安采取积极行动，并对包括币安创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。

四位知情人士表示，针对币安正在调查的指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。

币安已聘请MLARS（美国司法部刑事洗钱司和资产追回科）前任负责人、Gibson Dunn合伙人Kendall Day与美国司法部进行讨论。

其中三位知情人士说，Kendall Day最近几个月在华盛顿会见了司法部官员。

三位消息人士称，司法部官员们与KendallDay讨论了可能的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。