黑吃黑33.6亿美元比特币被缴获，为美司法部史上第二大金额

2022-11-08 17:58:24 来源：清一色财经

华尔街见闻卜淑情

(资料图)

这批价值34亿美元的比特币被藏在一个地下的保险箱及爆米花罐内。

当地时间周一，美国检察官办公室宣布，在2021年针对加密货币投资者James Zhong住所的突击行动中，查获了超过5万枚被盗比特币，当时价值超过33.6亿美元。

这是当时美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件，即使按比特币今天的价格，仍然是该部有史以来第二大扣押案件。

Zhong于上周五承认了2012年从Silk Road“暗网”非法获取比特币，并对电信欺诈罪供认不讳。据司法部称，他最高可能被判处20年监禁。

黑吃黑窃取超5万枚比特币

美国司法部发布的新闻稿显示，从2012年9月至2017年8月，Zhong利用Silk Road提款系统的漏洞将约5万枚比特币提入其本人控制的账户。

Silk Road是一个线上黑市，成立于2011年，许多非法货物和服务都是通过该网站交易，但在2013年被美国FBI关闭。其创始人Ross William Ulbricht于2015年被判终身监禁，目前正在监狱中服刑。

负责美国国税局刑事调查的特别探员Tyler Hatcher表示，Zhong使用了“非常复杂的策略”，从Silk Road上窃取了比特币。

法院文件显示，2012年9月，Zhong在Silk Road上创建了9个欺诈性账户，来掩饰其真实身份。Zhong在每个账户最初存有200至2000枚比特币。

在初始存款之后，他用代码在一个瞬间提交多笔提款请求。由于Silk Road无法正确处理多个并发请求，他可以提取数倍于最初存入的比特币。

据悉，他一共连续进行了140多笔交易，诱骗市场的取款处理系统向他的账户释放了大约50000枚比特币。随后，他将比特币转移到他控制的各种独立钱包地址中，以隐藏他的身份和所有权，并混淆比特币的来源。

2017年，Zhong又因比特币分叉而获得了5万枚BCH（比特币现金），之后将其转移到海外加密货币交易所，兑换了3500枚比特币。

截至2017年底，他共拥有53500枚比特币。

公共记录显示，Zhong今年32岁，是一家自创公司JZCapital LLC 的总裁兼首席执行官，该公司于2014年在佐治亚州注册。

职业社交网站 LinkedIn上的个人资料显示，他在2008至2014年就读于佐治亚大学计算机科学专业，并在计算机编程语言方面拥有软件开发经验。

个人资料还显示，Zhong是“早期比特币的大投资者，对比特币的内部运作机制非常了解”。

Zhong的社交媒体资料还有他在游艇上、飞机前和足球比赛中的照片。

美司法部有史以来第二大金融缉获

根据美国司法部的介绍，2021年11月9日，执法人员在搜查Zhong位于佐治亚州盖恩斯维尔的住所时，找到一个埋在地下的保险箱，里面藏有多台电子设备，还在爆米花罐里发现了一台微型电脑。

执法人员就是在这些电子设备中查获了约50676枚比特币。

按照当时价格，被查获的比特币价值超过33.6亿美元，是美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件，按目前价格，这些比特币市值约为11亿美元，仍然是该部有史以来第二大加密货币扣押案件。

联邦检察官Damian Williams表示，警察利用加密货币追踪技术找出了这些比特币。他说：

在过去近10年时间里，这笔数量庞大的比特币的去向一直是个谜，其价值一度膨胀至33亿美元。
这起案件说明，无论藏匿的手法有多专业，即使是藏在一个爆米花罐底的一块电路板上，我们都会追踪资金，决不罢休。

此外，执法人员还从Zhong的住处搜出了66.19万美元现金以及一些金条银条。另外，今年3月起，Zhong陆续自愿交出了超1000枚比特币。

本案将于2023年2月22日宣判，司法部表示其最高可判处20年监禁，具体刑期将由国会规定。

加密货币攻击事件频发

Zhong的认罪标志着这一历史性的金融诈骗案件告一段落，但犯罪分子对于加密货币平台的攻击还在继续。

2022年10月，全球交易量最大的加密货币交易所币安（Binance）遭遇黑客袭击，损失达5.7亿美元。

2022年3月，一名黑客发现了去中心化金融平台Ronin Network的漏洞，盗走了价值超过6亿美元的加密货币。

区块链分析公司Chainalysis公布的报告显示，截至2022年7月，今年共有价值19亿美元的加密货币被黑客盗取，远高于2021年同期的12亿美元。