全球动态:揭秘券业“李鬼”诈骗陷阱，多家券商一声吼“打假”

来源：华夏时报

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4月10日，国盛证券在其官方微信公众号发布声明称，近期有不法分子假冒“国盛证券”名义，通过微信、QQ、快手、抖音、微博、钉钉群等渠道向投资者发送链接，并诱导投资者通过该链接下载假冒国盛证券的手机炒股APP进行转账或交易，从事非法证券活动，给投资者造成损失；有不法分子假冒国盛证券工作人员或合作伙伴，通过微信、QQ、快手、抖音、微博、钉钉、电话、短信等多种方式，劝说投资者加入荐股微信群，向投资者非法推荐股票，从事非法证券活动；还有不法分子假冒国盛证券客服电话、网站等从事非法证券活动。

无独有偶，假冒券商从事非法证券活动的券业“李鬼”层出不穷。据《华夏时报》记者不完全统计，近期，有包括国盛证券、方正证券、中山证券、长江证券、华鑫证券、海通证券、安信证券、国都证券、国金证券、川财证券、甬兴证券、英大证券、国都证券、中银证券、摩根士丹利证券等十余家券商在其官网或官方微信公众平台发布了假冒券商进行非法证券活动的警示公告。

从事非法证券活动的渠道多见于电话、QQ、快手、抖音、微博、钉钉群、小红书、“冒牌”APP等。

二维码下的“李鬼”APP

近期，盗用证券公司名义骗取投资者钱财的案件层出不穷，不少证券公司在官网或官方微信公众号上发布声明，提醒投资者警惕不法分子通过虚假APP、虚假网站或微信群等方式诱导投资者进行投资。

4月4日，方正证券发布声明称，近期，公司发现有不法分子使用带有公司LOGO的二维码，诱骗投资者下载“方正在线”“FDS”APP，以“北京知金大鹏教育科技有限公司”等机构破产清算、资金链断裂等原因，谎称已将相应债券抵押给我司，假借我司名义骗取客户信任，利用退学费、解冻费、所得税保证金为由实施诈骗。

3月15日，中银证券发布《关于警惕不法分子假冒中银证券名义和中银证券全球首席经济学家进行非法证券活动的风险提示公告》称，近日，有不法分子声称中银证券与“爱钱进集团有限公司”达成所谓的“债权转让协议”，诱骗投资者到来历不明的网站下载假冒中银证券APP。此举可能会误导“爱钱进”投资者上当受骗，遭受进一步损失，严重损害了广大投资者的合法权益和我公司品牌声誉，涉嫌违法犯罪。

3月15日，摩根士丹利证券发布《警惕不法分子假冒证券公司名义进行非法证券活动》声明称，将常见的非法证券活动、投资者可采取的防范措施，以及法律责任的分析向广大投资者进行提示。

警示案例提到，不法分子盗用证券公司名义、logo等制作虚假APP、虚假网站，将APP发布至非官方应用商店，并以“牛股”“黑马股”或“内幕信息”作为宣传噱头诱导下载。下载APP后，诱导投资者开通虚假证券账户、购买虚假金融产品等，并将账户资金转至非证券公司开立的机构账户。

其中，2021年春节期间，浙江温州警方查明的一起境外运营假冒知名证券公司投资理财平台案件中，犯罪分子就采用“杀猪盘”的方式，首先在社交软件上认识女性并与其确立恋爱关系，后推荐其下载假冒APP并鼓励其持续投资。

此外，中山证券、长江证券、海通证券、安信证券、国都证券、国金证券等也在官网发布了相关通知。

事实上，券业“李鬼”由来已久。早在2020年11月，中证协就在官网曝光，多家券商发现有不法分子利用诱骗投资者下载仿冒券商APP，或伪装成工作人员吸引投资者入群等方式实施欺诈活动或者非法证券行为。

QQ群成重灾区

记者发现，在多家券商公告中都出现了不法分子冒充工作人员在QQ群中荐股的诈骗手段。

4月3日，英大证券发布声明称，近期公司接到投资者举报，发现有不法分子冒用我公司工作人员在协会上注册公示的照片及姓名编号信息，通过微信、电话、QQ等联系方式联系投资者，以“英大证券”员工名义邀请投资者加入微信群及QQ群，向投资者非法荐股、推荐高收益理财等，让投资者通过“英大管理”APP转账等方式实施诈骗。该类非法情形已经侵犯了我公司的名称权、名誉权等民事权利，涉嫌网络信息诈骗。

3月20日，华鑫证券在其微信公众号发布《关于警惕假冒华鑫证券及华鑫证券工作人员名义从事非法证券活动的提示公告》，公告显示，公司关注到有以下非法证券活动：一是不法分子冒充华鑫证券工作人员（冒充我司工作人员钱铿、严凯文）哄骗投资者加入炒股QQ群，诱导其通过QQ群下载交易软件进行虚拟交易诈骗，或宣称有华鑫上海营业部的打板席位，欺骗客户划款。

二是不法分子通过互联网提供虚假咨询电话引诱投资者转出资金，通过虚假咨询电话诱骗投资者将自己账户的资金转入他人账户，致使投资者遭受经济损失。

三是不法分子冒充华鑫证券工作人员添加投资者微信，并以交易速度快为由，向投资者发送链接，诱骗其下载非法交易软件，欺骗投资者将资金转账到指定账户中，致使投资者遭受资金损失。

如何识别券业“李鬼”

有业内人士对《华夏时报》记者表示，券业“李鬼”是指假冒券商从事非法证券活动的行为。这种行为不仅违法，而且会对投资者造成巨大的损失和风险。投资者应该谨慎选择券商，选择合法、信誉良好的券商进行投资，避免成为券业“李鬼”的受害者。

为了分辨真假券商，投资者应该注意以下几点：一是查看券商的牌照和资质，确保其合法经营；二是在官方网站或证券交易所查询券商的信息，了解其业务范围和服务质量；三是通过第三方评价平台或社交媒体了解券商的口碑和用户评价；四是注意警惕高额回报、低门槛投资等虚假宣传，避免被骗。

排排网财富研究部副总监刘有华对《华夏时报》记者表示，券业“李鬼”主要针对的是证券投资经验匮乏的老年人和年轻人，打着内幕消息旗号非法荐股等方式，通过高收益引诱投资者转账，让投资者蒙受损失的同时，也威胁到了社会和谐稳定。

刘有华建议投资者可以从以下几个方面来规避券商“李鬼”风险，其一，不要向不明身份人士或者公司转账，汇款是要注意收款账户是否与合法公司账户一致；其二，不要轻信所谓的“大神”荐股；其三，去机构的官方网站寻找官方联系电话进行核实。

此外，多家券商的投教专栏也公布了一些辨别方法。譬如，通过中国证券业协会官方网站，“首页>打击非法证券活动>投资者风险提示”页面，查询证券公司关于警惕非法机构、个人，利用公司名义进行诈骗、非法证券活动的说明。投资者通过APP、网站等形式进行投资时，应当在正规的应用市场中下载，认准证券公司官方APP、官网等正规交易渠道等。

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